setembro25 , 2021

    Auxílio Emergencial: PF faz busca e apreensão contra desvio de R$ 7,5 mil de contas digitais

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    A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje (02/09) um mandado de busca e apreensão, expedido pela 7a Vara Federal da Justiça em Sergipe, após representação da Autoridade Policial. A ação policial tem com o objetivo combater fraudes no pagamento do auxílio emergencial.

    A investigação teve início no mês de abril do corrente ano, a partir da análise das informações registradas na Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNAFAE), que resultou na identificação de desvio de valores em 11 contas digitais do auxílio emergencial.

    Conforme apurado, o investigado criava contas falsas em nome de terceiros, no aplicativo “CAIXA TEM”, em seguida, gerava boletos bancários que eram pagos com os valores desviados, tendo as contas bancárias do próprio suspeito como destinatárias final dos recursos.Além do mandado de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio dos valores ilicitamente obtidos, a fim de possibilitar o ressarcimento da fraude.

    O alvo é suspeito da prática de crime de estelionato e lavagem de dinheiro, cujas penas
    somadas podem superar 16 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

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    O substantivo inglês “PAYBACK” significa retorno, acerto de contas, em referência a ação
    estatal desencadeada para recuperar e responsabilizar o autor do crime investigado.

    PF